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发稿时间:2018-07-13 17:22:00来源:甘肃省教育网 【 字体:

原标题:被罚55亿!证监会史上最大受罚公司北八道非常不简单!

摘要:一家外界很少听闻,真人网上开户也很难找到官网的物流帝国

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撰文|张银银

一家外界很少听闻,也很难找到官网的公司,被证监会开出55亿元罚单,创下证监受罚历史记录。

为炒作张家港行、和顺股份、江阴银行三支次新股,厦门北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,筹集资金数十亿元,操纵期间累计获利9.45亿元。

自然,无数的股民被其坑!

还不止于此,证监会披露北八道集团在调查过程中,其集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

真是厉害、蛮横的公司。如果去检索这家公司的历史,还有更多见不得人的“黑金”往事。这到底是一家什么样的公司,杠杆游戏今天就来做个解剖。

1、数十亿的物流帝国背后:神秘的公司,神秘的老板

所谓厦门北八道集团,全称实际为,北八道(厦门)物流集团有限公司。相关媒体报道,知情人士透露该公司的实控人为林庆丰。

不过,关于林老板和该公司的财务介绍少之又少。

这家成立于2006年的公司,国家企业信用信息公示系统显示,注册资本为5000万元。杠杆游戏发现,比其实际控制的旗下一些企业注册资金要少(下文会写)。

在此之前,北八道在外界知名度很低。其集团官网无法正常浏览,企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。

一份该公司2014年的宣传资料称:北八道物流集团是一家拥有固定资产二十多亿元,职工总人数一千三百多人,总占地面积五千多亩,仓库二十万平方米,集装箱3万多标箱,集卡车六百多辆,各种装卸设备齐全,集铁路、公路、水路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体,覆盖全国配送网络的大型物流企业。

该公司业务涉及货物监管、仓单质押、集装箱制造、租用、销售、以箱代库、融资租赁。并率先在全国设立二十多家子公司,形成物流、制造、融资租赁三大支柱产业链。

这份资料称,北八道物流集团具有道路运输一级等级自治(此为错别字,应为“资质”,引述的原文),集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体……

目前,(道路运输)有固定资产近亿元,拥有占地2.5万平方米的仓储及配套设施,4万余平方米的集装箱堆场,165台大型箱式、拖式车辆,16台正面吊、龙门吊、汽车吊,公司员工530余人,先后在四川、湖北、河南、湖南、江西、上海、浙江、江苏等省市设立分公司子公司9个,大小78个业务网点覆盖全国21个省市自治区……是福建“闽南金三角”乃至全省最具实力的大型物流配送企业之一。

这份资料称,北八道的发展,自始至终都得益于铁路部门和地方政府的关心与支持……

是的,铁路部门,这家公司和铁路有不解之缘。请继续看下文第二部分。

而该公司除了资产和业务披露较少外,实际控制人林庆丰,外界对其了解也很少。杠杆游戏找到胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

图1.中国富豪的游艇(因为太长,截图不完整) 图表来源|胡润研究院

该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的“法拉帝800”游艇,总价排13位。据说,当时比张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印还潮。

不过,和这家公司家大业大发展同步的,并非没有负面。杠杆游戏找到2011年7月12日的一份国土部违法违规通报,陕西省咸阳市北八道(咸阳)物流有限公司违法占地。

2、北八道的铁路货运“黑金”往事

普通人不了解北八道,但我国铁路货运系统却是几乎无人不知。铁路货运系统有句话,北八道、铁霸道。

《财经国家周刊》2014年《“北八道”掘金》的报道披露,成立于1993年的民企北八道,是全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元(比上文该公司宣传资料数据高),23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站,并可自主生产制造。

对了,《财经国家周刊》称,北八道的竞争对手包括国有大型集装箱运输头牌——中铁集装箱运输责任有限公司。

报道介绍,2006年后,北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场,运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下,其攫金之路,竟隐秘或公开地持续了8年之久。

煤炭,是集装箱货运主要的禁运危险货物之一。按规定,因污染严重加之容易自燃,煤炭必须使用高边敞车(无车顶,向上敞开)运输以保证安全。

隶属北八道物流集团的河南七海物流集团(下称“七海物流”)及三门峡站,于2006年投资兴建。据公开信息,七海物流计划五年总投资12亿元,一期投资4亿元,共购置集装箱10000只,50吨龙门吊5台,集装箱牵引车60台。货运对点地域主要集中在广州、厦门、天津、上海等地。

但三门峡建站后,北八道开始用集装箱偷偷运煤。自2010年起,三门峡早已满足不了北八道的“胃口”。随后,北八道的煤炭“业务”,逐步转移至另一基地—陕西咸阳。

咸阳的煤炭储量极为丰富,已探明储量为110亿吨左右,为关中能源接续点。于是有了上文杠杆游戏发现的,北八道咸阳项目被通报。

根据《财经国家周刊》当时的报道,每个月,北八道从咸阳发往八景的集装箱煤车至少达一千组以上(每组至少两只20英尺自备集装箱)。当地物流企业人士称,北八道单装运收益每月便可达200万元以上。

此外,北八道还利用“套箱”等方法偷逃铁路运费。根据该报道,北八道还在江西铁路货运中获益。

报道刊发后,《财经国家周刊》再次发文称,陕西多家物流企业确认,相关部门协同中国铁路总公司已至咸阳对北八道进行调查。

与此同时,相关门户网站新闻编辑告诉《财经国家周刊》记者,北八道已进行大范围网络“公关”,以达“下沉”本刊相关报道之目的。百度搜索“北八道”,多为任意删改《财经国家周刊》报道及重新撰写的正面宣传文章。

3、北八道的金融版图

北八道的赚钱手法其实很套路、很传统、很简单,就是前期疯狂买入次新股,误导散户跟进。然后高抛套现。跟风买入的投资者自然损失惨重。

3月14日,证监会在通报北八道操纵市场案的新闻通气会上介绍,厦门北八道集团涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票。

北八道的杠杆资金来源于哪?这是公众非常好奇的,鉴于该公司财务信息披露极为有限,相关部门尚未披露具体案情,我们无从知晓。不过杠杆游戏根据公开信息发现,北八道旗下有多家金融相关的企业。

通过国家企业信用信息公示系统,杠杆游戏发现,该公司直接控制了:

1、北八道蝴蝶(深圳)基金合伙企业(有限合伙)。该公司经营范围包括:股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);从事对未上市企业的投资,企业上市咨询,投资咨询,股权投资和投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。

图2.北八道在深圳的两家资本管理公司 图片来源|国家企业信用信息公示系统

而这家公司背后闪现着,一家2014年12月1日成立,注册资本5000万,名为深圳蝴蝶谷资本管理有限公司的公司。同时还有一家2015年4月30日成立,注册资本1000万,名为深圳赛伯乐蝴蝶谷资本管理有限公司,也和该公司有关。

2、北八道货融(上海)网络科技有限公司。该公司注册资本一个亿,除了北八道集团有限公司外,深圳蝴蝶谷资本管理有限公司同样是该公司的股东

图3.北八道旗下的部分金融有关公司 图片来源|国家企业信用信息公示系统

3、上海紫锦城资产管理有限公司。这家公司不仅注册资本也是一个亿,成立时间更早,最早可以追溯到1996年5月3日。如果不去看公司的股东变更,公司名字变化,很难发现这家公司实际也是北八道旗下的。

实际上,2018年3月1日之前,该公司名字还叫“北八道紫锦城资产管理(上海)有限公司”。另外他还有一家黄埔分公司。

值得注意的是,还有一家名为北八道(上海)供应链管理有限公司的企业,于2018年1月22日注销。该公司成立于2014年11月17日,注册资本2000万;一家叫厦门北八道物流有限公司昆明分公司的企业,2017年6月28日被吊销,被列入经营异常名录。

通过企信宝,杠杆游戏发现,北八道旗下还有至少下述相关的金融类公司:

4、信泰商业保理(上海)有限公司。这家公司2013年11月25日成立于上海自贸区,注册资本5000万。其经营范围包括:国内保理、出口保理;与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台开发。

5、厦门福融兴融资担保有限公司。该公司在上述北八道的金融图谱中,算成立较早的,2011年6月28日即成立。

该公司注册资本一个亿,从事融资性担保业务。

这可能还不是北八道金融版图的全部。返回搜狐,查看更多

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